本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会2023年第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市税务局于1994年组建的振青会计师事务所，1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2004年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列，多次荣获“山东省先进会计师事务所”、“山东省注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号，先后入选科技部、环保部、卫健委、北京、上海、浙江和山东等中央部委及各省、市政府备选库，以及中石化、国家电网、中石油、中铁集团、绿地集团、保利集团、中航油、中车集团和中铁集团等世界500强企业备选库，并入选最高人民法院司法鉴定和破产管理人名录，进入证监会首批46家从事证券服务业会计师事务所备案名单。

  2022年度末合伙人数量42人、注册会计师人数187人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数28人。

  2022年经审计的收入总额10,304.23万元、审计业务收入6,852.36万元、证券业务收入865.28万元。

  2022年上市公司审计客户家数为3家，涉及的前五大主要行业为制造业（行业代码：C-39）和信息传输、软件和信息技术服务业（行业代码：I-65）；2022年上市公司审计收费：390万元，与本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。

  2022年挂牌公司审计客户家数为21家,涉及的前五大主要行业为信息传输、软件和信息技术服务业（行业代码：I-65）、租赁和商务服务业（行业代码：L-72）、农、林、牧、渔业（行业代码：A-03）、制造业（行业代码：C-40、C-13）；2022年挂牌公司审计收费475万元，与本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4家。

  尤尼泰振青2022年度末累计已计提职业风险基金2,734.59万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,800万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合有关规定。

  尤尼泰振青近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

  会计师事务所6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

  项目合伙人：李力，1997年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审计、2021年开始在尤尼泰振青执业，从2022年开始为本企业来提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告5份、挂牌公司审计报告12份。从业期间为多家公司可以提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

  签字注册会计师：马燕，2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2021年开始在尤尼泰振青执业，从2022年开始为本企业来提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告5份、挂牌公司审计报告10份。从业期间为多家公司可以提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

  项目质量控制复核人：陈声宇，现任尤尼泰振青管理合伙人，1995年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2020年开始在尤尼泰振青执业，从2022年开始为本企业来提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告16份。从业期间为多家公司可以提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

  项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能会影响独立性的情形。

  公司本次拟续聘尤尼泰振青为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，审计收费依照市场公允、合理的定价原则以及结合委托的工作量等情况协商确定，本期审计服务费用总额为150万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为50万元），较上一期审计收费无变化。

  公司董事会审计委员会对尤尼泰振青会计师执业情况做了充分的了解，在查阅了尤尼泰振青有关资格证照、有关信息和诚信纪录后，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘尤尼泰振青为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

  经过对尤尼泰振青相关信息的核查，我们大家都认为尤尼泰振青具备证券相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能够很好的满足公司2023年度审计的工作需求。本次续聘会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘尤尼泰振青为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

  经核查，尤尼泰振青具备证券相关业务资格，具有为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能够很好的满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，可以为企业来提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务情况和经营成果，和公司内部控制情况。公司续聘会计师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关法律法规。本次续聘会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  因此，我们都同意续聘尤尼泰振青为公司2023年度审计机构，并同意将该事项议案提交公司股东大会审议。

  公司于2023年10月27日召开第八届董事会2023年第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请尤尼泰振青为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  4、拟聘任的尤尼泰振青营业执业证照及其主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司对全资子公司的担保），敬请投资者充分关注相关风险。

  为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求，本公司拟与债权人招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招行广州分行”)于北京签署《最高额不可撤销担保书》（编号：120XY2023034057），为公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称“长实通信”)向招行广州分行申请总额不超过10,000万元的综合授信，提供连带责任保证担保。

  本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的38.27%，该担保事项已经公司第八届董事会2023年第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。截至目前，公司及其控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的218.14%，依据公司章程规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

  广东长实通信科技有限公司是本公司的全资子公司，于2002年4月9日注册成立，注册地点：广东省清远市清城区东城街道长埔社区附城大道78号盈链金科金融信息服务中心5号楼1-3层，法定代表人：罗翼，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：通信工程项目施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，通信网络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统模块设计、施工、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设施的销售、租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程设计；通信物业相关服务；钢结构工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑工程项目施工总承包；建筑装饰工程设计；电力工程项目施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；施工劳务；劳务派遣（凭有效资质证书经营），承包境外工程，货物和技术进出口业务；增值电信业务（凭有效资质证书经营）。

  公司拟与招行广州分行签署了《最高额不可撤销担保书》(以下简称“担保书”)，担保方式为连带责任保证，金额为人民币10,000万元。其他重要条款包括：（1）保证范围为招行广州分行根据《授信协议》在授信额度内向债务人长实通信提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元整），和相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关联的费用；（2）保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止；（3）担保书自公司股东大会审议通过后签字盖章之日起生效。

  1、提供担保原因：长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一，为保障长实通信业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证。

  2、长实通信是公司的全资子公司，信用状况良好，经营状况正常，财务风险处于公司有效控制的范围以内。2021年、2022年度长实通信经营性现金流入分别为144,338.00万元、145,323.09万元，有能力偿还债务，本次担保无重大风险。公司对其提供的担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

  本次担保后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为57,000万元，占公司最近一期经审计净资产的218.14%，均为公司为全资子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对子公司实际担保余额合计为3,805.94万元,占公司最近一期经审计净资产的14.57%。公司及控股子公司无对合并报表外单位做担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额以及因被判决败诉而应承担的担保金额。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年第二次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2023年第六次会议决议通过提请召开。

  (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、通过互联网(投票系统投票的起止日期和时间：2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

  3、通过深交所交易系统来进行网络投票的日期和时间：2023年11月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

  (五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日(2023年11月10日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

  上述提案已经公司第八届董事会2023年第六次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2023年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上。公告名称：《公司第八届董事会2023年第六次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于为全资子公司做担保的公告》。

  1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电线—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

  3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；

  （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：

  2、对公司2023年第二次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：

  （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可根据自己的意愿表决）

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  （1）公司持股5%以上股东刘英魁因司法诉讼，其所持有的公司3,512,213股无限售流通股及相关权利被北京市第二中级人民法院于2023年9月3日10时至2023年9月4日10时止（延时的除外），在京东网络司法拍卖平台做公开拍卖，竞买人陈新凯以最高应价竞得，并于2023年9月13日完成过户登记手续。

  （2）北京市第二中级人民法院于2023年9月22日在京东网络司法拍卖平台公示，于2023年10月23日10时至2023年10月24日10时止（延时的除外）对公司持股5%以上股东刘英魁所持有的公司6,651,885股无限售流通股及相关权利进行公开拍卖。竞买人钱林洁于2023年10月24日以最高应价竞得。

  公司控制股权的人鹰溪谷及其一致行动人博升优势基于对公司未来发展前途的信心和公司价值的认可，同时看好中国长期资金市场长期投资的价值，积极履行社会责任，切实维护广大投资者权益和长期资金市场稳定，于2023年5月30日发布了增持公司股份的计划。自增持计划披露至本报告期末，公司控制股权的人的一致行动人博升优势累计增持公司股票632.79万股，占公司总股本的0.68%。详细的细节内容详见公司分别于2023年5月30日、2023年9月1日在巨潮资讯网披露的《关于控制股权的人及其一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2023-23）、《关于控制股权的人及其一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告》(公告编号：2023-48)。

  2023年8月8日，经公司第八届董事会2023年第四次会议审议通过，企业成立了第八届董事会特别调查委员会，特别调查委员会由独立董事郝振平（会计专业技术人员）、王岩（法律专业技术人员），董事鞠向东组成，独立董事郝振平任主任委员（召集人）。特别调查委员会目前主要工作是针对公司撤销公司股票交易的其他风险警示及其他相关事项的快速推进。详细的细节内容详见公司于2023年8月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于2023年10月21日以本人签收或电子邮件方式发出。2023年10月27日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会2023年第六次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  1、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。详细的细节内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(上的《公司2023年第三季度报告》。

  2、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(上的《关于续聘会计师事务所的公告》。企业独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网(。

  3、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司做担保的议案》。详细的细节内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(上的《关于为全资子公司做担保的公告》。

  4、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(上的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2023年第四次会议的通知，于2023年10月21日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事5人，实到监事5人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （一）与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了公司《2023年第三季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上的公司《2023年第三季度报告》。

  （二）与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司做担保的议案》。详细的细节内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的《关于为全资子公司做担保的公告》。